黄建龙
董事长（任职资格核准文件：粤银保监复〔2021〕149号）， 男，1963年7月生，硕士研究生。现任本公司董事长，三一 集团有限公司董事、高级副总裁，三一重工股份有限公司董事，三一融资租赁有限公司董事长，三一汽车金融有限公司董事长，湖南中宏融资租赁有限公司董事长，湖南三一金票科技有限公司执行董事兼总经理等。
履职情况：黄建龙先生依法行使董事长职权，积极参加股东会会议、董事会会议，严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事长职责，接受监事会的监督。
李鸿儒
执行董事（任职资格核准文件：粤金复〔2024〕68号），男，1981年4月生，群众，硕士研究生。现任本公司总经理，全面主持公司工作，并担任首席投资官。
履职情况：李鸿儒先生依法行使执行董事职权，积极参加股东会会议、董事会会议，严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事职责，接受监事会的监督。
陈立军
董事（任职资格核准文件：粤银保监复〔2021〕343号），男，汉族，1984年10月生，硕士研究生。现任本公司董事，三一集团有限公司战略发展办公室主任，广东华胥私募基金管理有限公司执行董事，雷沃基金管理（深圳）有限公司执行董事等。
履职情况：陈立军先生依法行使非执行董事职权，积极参加股东会会议、董事会会议，严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事职责，接受监事会的监督。
刘 敏
董事（任职资格核准文件：粤银保监〔2022〕317号），男，1982年4月生，中共党员，本科，管理学学士。现任本公司董事、中兴保险经纪有限公司董事、横琴国际知识产权交易中心有限公司董事、珠海产权交易中心有限责任公司董事、珠海华发投资控股集团有限公司运营管理部运营总监。
履职情况：刘敏先生依法行使非执行董事职权，积极参加股东会会议、董事会会议，严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行董事职责，接受监事会的监督。
罗向明
独立董事（任职资格核准文件：粤银保监复〔2020〕275号），男，1963年11月生，群众，博士研究生。现任本公司独立董事，广东金融学院保险学教授、原中国保险学会理事，广州市人民政府重大行政决策论证专家，原广东保监局广东保险业决策咨询顾问，广州市人民政府第三届突发事件应急管理专家。
履职情况：罗向明先生依法行使独立董事职权，积极参加股东会会议、董事会会议，严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，接受监事会的监督。
张俊岩
独立董事（任职资格核准文件：粤银保监复〔2020〕274号），男，1975年6月生，中共党员，博士研究生。现任本公司独立董事，中华联合人寿保险股份有限公司独立董事，国寿健康产业投资有限公司独立董事，新华养老保险股份有限公司外部监事，中国人民大学财政金融学院副教授、硕士研究生导师，中国财政金融政策研究中心研究人员（教育部人文社会科学重点研究基地），中国人民大学中国保险研究所研究员，中国人民大学食品安全责任保险研究所副所长，中国保险学会法律专业委员会委员，中国法学会保险法研究会理事。
履职情况：张俊岩先生依法行使独立董事职权，积极参加股东会会议、董事会会议，严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，接受监事会的监督。
周 兰
独立董事（任职资格核准文件：粤银保监复〔2021〕32号），女，汉族，1972年5月生，博士研究生。现任本公司独立董事，湖南大学工商管理学院会计学副教授，硕士研究生导师，民建湖南大学基层委员会副主委，民建湖南大学北校区支部主委及多家上市公司独立董事、湖南省科技厅重大专项评审、验收财务专家、湖南省科技经费管理审核专家。
履职情况：周兰女士依法行使独立董事职权，积极参加股东会会议、董事会会议，严格按照国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，谨慎、认真、勤勉地履行独立董事职责，接受监事会的监督。
